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Interviene la CNBV a tres instituciones financieras mexicanas

Interviene la CNBV a tres instituciones financieras mexicanas

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa en un comunicado donde señala que la decisión tiene como objetivo “sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales para proteger los intereses de los ahorradores y clientes”. La medida ocurre luego […]

Niega Hacienda que existan pruebas de ilícitos financieros cometidos por bancos nacionales

Niega Hacienda que existan pruebas de ilícitos financieros cometidos por bancos nacionales

Tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto involucramiento en operaciones relacionadas con delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ha solicitado información para verificar dichas acusaciones. De acuerdo con la dependencia federal, hasta […]

Dictan auto de formal prisión contra Tomás Yarrington

Dictan auto de formal prisión contra Tomás Yarrington

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Tomás Yarrington Ruvalcaba por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resolución que fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público Federal. De acuerdo con la FGR, […]

Senado plantea cambios para reforzar vigilancia en operaciones financieras

Senado plantea cambios para reforzar vigilancia en operaciones financieras

El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”. El proyecto, impulsado por la Comisión de Justicia, plantea nuevas reglas para identificar operaciones financieras que […]